Eticheta: spălare de bani

O rețea infracțională din Austria a înșelat sute de oameni, provocând pierderi de milioane de euro.

Trei indivizi sunt cercetați pentru fraudă informatică masivă în Marea Britanie, cu prejudicii considerabile și percheziții internaționale.

DIICOT a desfășurat percheziții în patru județe pentru a destructura o rețea de cămătari implicată în activități ilegale.

Un notar și un executor judecătoresc, reținuți pentru fraudă imobiliară, implicând vârstnici vulnerabili.

Un aristocrat din Covasna este acuzat de delapidare și spălare de bani, cu o sumă implicată de aproape 2 milioane de euro.

Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, are averea sechestrată de PÎCCJ.

Procurorii au pus sechestru pe averea mercenarului Horațiu Potra, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile mercenarului Horațiu Potra, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.

Florian Coldea, fost prim-adjunct SRI, este acuzat de trafic de influență și spălare de bani, fiind trimis în judecată de DNA.

Un bărbat din Marea Britanie a încercat să organizeze o nuntă falsă cu o fetiță la Disneyland Paris, stârnind îngrijorări legale.

O acțiune de amploare a dus la percheziții în șase județe românești și în Ungaria, vizând o rețea de fraudă bancară.

Percheziții ample în șase județe pentru destructurarea unei rețele internaționale de fraudă bancară, cu prejudicii de milioane.

O grupare internațională de fraudă bancară a fost destructurată în urma unor percheziții în mai multe județe din România.

Percheziții ample în România și Ungaria vizează o rețea de fraudă bancară cu prejudiciu de 3,5 milioane lei.

Percheziții DIICOT în mai multe județe din România și Ungaria pentru combaterea unei rețele de criminalitate organizată.

Percheziții desfășurate în România și Ungaria într-un caz de fraudă de 3,5 milioane lei de către DIICOT.

Vladimir Ciorbă poate acum să părăsească România după ce instanța a decis ridicarea controlului judiciar.

Vladimir Ciorbă a obținut permisiunea de a părăsi România, după o decizie favorabilă a instanței în dosarul Nordis.

Prejudiciul de 1,2 milioane lei în cazul fraudei cu fonduri europene este investigat de procurorii DNA.

DIICOT a desfășurat percheziții în Sălaj pentru a destructura o rețea de fraudă online care a păcălit numeroase victime.

Percheziții în patru județe în cazul unei fraude de 21 milioane lei în domeniul deșeurilor.

Procurorii din Olt au desfășurat zeci de percheziții în 12 județe și București, vizând evaziunea fiscală și spălarea banilor în domeniul deșeurilor reciclabile. Investigațiile implică 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice, cu un prejudiciu estimat de 650.000 lei.

Operațiunea Jupiter a dus la desfășurarea a peste 1.400 de percheziții în întreaga țară, cu sute de suspecti audiați pentru infracțiuni economice, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani.

Un cetățean britanic a fost prins pe Aeroportul din Timișoara cu aproape 20.000 de lire sterline nedeclarate. Banii au fost confiscați, iar cazul a fost transmis autorităților competente pentru investigare suplimentară.

Operațiunea Jupiter continuă cu peste 350 de percheziții la nivel național, coordonată de PICCJ și IGPR, vizând multiple infracțiuni grave, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani.

O grupare din Argeș a fost destructurată pentru trafic de persoane, obligând victimele să cerșească în SUA. Prejudiciul estimat este de 5 milioane de dolari, iar șase persoane cu mandate internaționale au fost returnate în România.

Un control rutier în Germania a dus la descoperirea a bunuri de contrabandă în valoare de 150.000 de euro într-un BMW. Autoritățile vamale au confiscat bijuterii și ochelari de soare netaxati, iar șoferul se confruntă cu acuzații grave.

Un control vamal în Germania a dus la descoperirea a 150.000 de euro în bunuri de lux în BMW-ul unui român. Autoritățile au confiscat bijuterii și ochelari de soare, iar șoferul se confruntă cu acuzații de spălare de bani.

Articolul discută despre ridicarea imunității eurodeputatului Petr Bystron, acuzat de spălare de bani și mită, și implicarea sa în influențarea deciziilor din Bundestag în favoarea Rusiei.

Andrew și Tristan Tate revin în România și oferă declarații la ieșirea de la Poliție, exprimându-și dragostea față de țară și planurile de viitor, în contextul acuzațiilor grave care îi vizează.