Un grup de trei persoane este investigat pentru infracțiuni grave legate de fraudă informatică, acces ilegal la sisteme informatice și spălare de bani, conform unui comunicat oficial al Parchetului.
Începând din septembrie 2023, aceștia au reușit să acceseze ilegal conturile Government Gateway, destinate colectării taxelor și alocațiilor de către Guvernul britanic, afectând cetățeni britanici și rezidenți.
Fiecare dintre suspecți ar fi obținut sume semnificative din aceste activități: 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline și 3.565 lire sterline.
Investigarea a relevat că aceștia au acționat în mod organizat, aplicând tehnici complexe pentru a înșela sistemul fiscal britanic. S-a constatat că au creat angajatori fictivi și au înregistrat diverse persoane pentru a solicita rambursări frauduloase de taxe.
Sumele obținute au fost transferate în conturi controlate de suspecți și ulterior redistribuite sau retrase în numerar.
Pe 10 iulie 2025, au fost efectuate percheziții la locuințele persoanelor implicate, iar autoritățile au instituit măsuri de sechestru asupra bunurilor în valoare estimată de 4.000.000 lei. Ancheta vizează acum și alți 13 indivizi suspectați de implicare în această rețea infracțională internațională.
Procurorii au propus arestarea preventivă a două dintre persoanele implicate, în timp ce pentru a treia a fost instituit controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Colaborarea cu autoritățile britanice, prin intermediul EUROJUST, a fost esențială pentru desfășurarea anchetei.
Reprezentanții Parchetului subliniază că procedurile legale respectă drepturile procesuale ale suspecților, inclusiv prezumția de nevinovăție.
