Procurorii DIICOT, împreună cu poliția specializată în investigarea criminalității economice, au desfășurat marți un număr de 44 de percheziții în cadrul unei anchete privind fraudă informatică și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane lei. Acțiunile s-au desfășurat în șase județe din România, precum și în Ungaria, având suportul autorităților de acolo.
În județul Satu Mare, s-a constatat că un grup infracțional organizat, format din șapte persoane, a operat pe parcursul anului 2024, având ramificații internaționale. Aceștia au reușit să fraudeze instituții bancare din străinătate prin metode ingenioase de inducere în eroare.
Investigațiile arată că membrii grupului foloseau documente false și echipamente informatice pentru a obține terminale de plată (POS-uri), care erau apoi utilizate pentru a introduce datele cardurilor bancare compromise. Banii obținuți prin aceste metode erau „spălați” prin intermediul unor tranzacții repetate și retrageri de numerar, îndreptându-se către conturi controlate de persoane interpuse.
În cadrul acestei scheme, au fost implicate și firme legale care dețineau POS-uri, administratorii acestora fiind cooptați în procesul de procesare a tranzacțiilor frauduloase. Cardurile utilizate proveneau din diverse țări, inclusiv SUA, China și Thailanda, iar tranzacțiile erau camuflate sub forma unor activități comerciale legitime.
Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane lei, iar audierile continuă la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, cu implicarea structurilor din BCCO Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila.
