O operațiune complexă desfășurată de poliția română și britanică a dus la destrămarea unei rețele de infractori din România, care acționau în Europa de Vest. Aceștia au fost acuzați de furtișaguri din bancomate, estimându-se că suma totală sustrasă se ridică la aproximativ 580.000 de euro.
Grupul infracțional, bine organizat, călătorea din România în diverse țări europene, în special în Regatul Unit, unde retrăgeau sume semnificative de bani de la bancomate. Ulterior, câștigurile erau spălate prin investiții în imobiliare, vacanțe și bunuri de lux, inclusiv automobile și bijuterii.
În decembrie 2024, autoritățile au efectuat o acțiune împotriva grupului în Regatul Unit, urmată de o altă intervenție pe 23 iulie 2025 în Bacău, România. Această acțiune a dus la 2 arestări, 18 percheziții și confiscarea de bunuri precum mașini de lux, dispozitive electronice și numerar.
Europol a jucat un rol esențial în această investigație, oferind analize de date și sprijin logistic. De asemenea, au organizat întâlniri operaționale și au trimis un specialist în România pentru a asista autoritățile locale.
Suspecții au folosit metoda Fraudei de Anulare a Tranzacțiilor (TRF), în care îndepărtau ecranul unui bancomat și introduceau un card bancar pentru a solicita fonduri. După ce anulau tranzacția, reușeau să acceseze numerarul înainte ca acesta să fie retras. Anchetatorii suspectează că această metodă a generat pierderi de aproximativ 580.000 de euro.
În plus, membrii grupului erau implicați și în alte activități ilegale, cum ar fi skimming-ul, falsificarea cardurilor de plată și atacuri asupra coșurilor de gunoi, utilizând software specializat pentru a identifica numerele de carduri și a genera plăți frauduloase.
