Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat percheziții în 42 de locații din șase județe, inclusiv Cluj, Satu Mare, Sibiu, Hunedoara, Maramureș și Brăila, într-un caz de fraudă bancară care ar putea implica sume considerabile.
Acțiunea, desfășurată pe 24 iunie 2025, a fost coordonată de DIICOT Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care au vizat activități legate de constituirea unui grup infracțional organizat și diverse infracțiuni financiare.
În paralel, autoritățile din Ungaria au desfășurat acțiuni similare, vizând adrese suspectate că ar adăposti membri ai grupării. Conform informațiilor de la DIICOT, grupul infracțional, format din șapte indivizi, avea legături internaționale și se specializa în înșelarea băncilor.
Infractorii utilizau tehnologie avansată și documente falsificate pentru a obține terminale POS, prin intermediul cărora introduc datele unor carduri compromise, provenind din diverse țări, precum SUA și China. O parte semnificativă a banilor obținuți era apoi spălată printr-o serie de tranzacții complexe.
Estimările preliminare indică un prejudiciu total de aproximativ 3,5 milioane lei în dauna instituțiilor financiare, evidențiind amploarea și gravitatea activităților derulate de această rețea criminală.
