Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Pitești au demarat o anchetă într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, ce implică mai multe firme și reprezentanți ai acestora, desfășurată în intervalul 2022–2024. Prejudiciul estimat adus statului depășește suma de 9 milioane de euro.
Azi, în urma autorizațiilor judecătorești, au avut loc nouă percheziții domiciliare în județul Argeș. Dintre acestea, șase s-au desfășurat la sediile unor societăți comerciale, iar celelalte la locuințele unor persoane implicate în această situație.
Ancheta se realizează conform Legii 241/2005, care vizează prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și Legii 129/2019, referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor.
Deocamdată, DNA nu a făcut publice informații suplimentare despre companiile sau persoanele investigate, deoarece procedura este încă în stadiul preliminar. Procurorii vor analiza probele obținute pentru a determina amploarea rețelei implicate și metodele prin care statul a fost prejudiciat.
