Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), împreună cu un alt fost militar și un avocat din Baroul București, se confruntă cu acuzații grave de trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii legale. Aceștia au fost trimiși în judecată de către procurorii anticorupție, conform unei comunicări oficiale.
Dosarul a fost deschis în urma investigațiilor efectuate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care a constatat constituirea unui grup infracțional organizat. Acuzațiile includ două infracțiuni de trafic de influență și spălarea banilor, activități desfășurate între anii 2018 și 2024.
Inculpații, profitând de influența acumulată în urma funcțiilor lor anterioare, ar fi promovat o schemă complexă prin care reușeau să atragă clienți care aveau nevoie de soluții pentru problemele legale. Aceștia au creat societăți de consultanță și au cooptat avocați pentru a da aparența de legalitate activităților lor.
În perioada 2020-2024, inculpații ar fi solicitat sume mari de bani de la diferiți clienți, inclusiv 600.000 de euro, sub pretextul că pot influența deciziile magistraților în procesele acestora. Unele dintre plăți au fost efectuate sub formă de onorarii de avocat, iar datoriile au fost mascate în contracte de asistență juridică.
Printre dovezile prezentate de procurori se numără și contractele de consultanță care conțineau clauze obscure, menite să ascundă natura și proveniența fondurilor. De asemenea, s-au efectuat transferuri de bani prin conturi ale societăților controlate de inculpați pentru a crea o aparență de legalitate.
Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale inculpaților. Este important de menționat că, în conformitate cu legislația română, acest stadiu al procesului penal nu afectează prezumția de nevinovăție a celor acuzați.
