La 24 iunie, autoritățile române au desfășurat o operațiune amplă în care au fost implicate 42 de percheziții în mai multe județe, inclusiv Brăila, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara și Maramureș. Acțiunea a avut ca scop destructurarea unei grupări organizate suspectate de fraudă bancară internațională.
Conform investigațiilor, grupul ar fi fost format din șapte indivizi din județul Satu Mare, cu extensii în alte zone, care ar fi obținut sume considerabile prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare. Aceștia au utilizat documente false și tehnologie informatică avansată pentru a obține terminale POS, care le-au permis să proceseze datele unor carduri bancare compromise.
Prejudiciul estimat în urma acestor activități frauduloase se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei. Membrii grupării au fost acuzați de diverse infracțiuni, inclusiv spălare de bani, înșelăciune și fals în înscrisuri oficiale.
De asemenea, acțiunea a fost coordonată cu autoritățile judiciare maghiare, implicând și percheziții pe teritoriul Ungariei. Audierile persoanelor implicate se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Satu Mare, cu sprijinul mai multor brigăzi de combatere a criminalității organizate.
