Ieri, autoritățile din România au desfășurat o amplă acțiune de percheziție, având loc 42 de raiduri în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, în colaborare cu procurorii DIICOT. În același timp, au fost efectuate percheziții și pe teritoriul Ungariei.
În urma acestei operațiuni, șapte indivizi au fost acuzați de fraudă, suspectați că au reușit să obțină suma de aproximativ 3,5 milioane lei prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare. Aceștia sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv operațiuni ilegale cu programe informatice, acces ilegal la sisteme informatice, spălare de bani și falsificare de documente.
Investigațiile au scos la iveală faptul că, în cursul anului 2024, un grup organizat de șapte persoane din județul Satu Mare ar fi acționat coordonat, având și conexiuni internaționale. Acest grup ar fi folosit documente false și tehnologie informatică avansată pentru a obține terminale POS, care le-au permis să introducă datele unor carduri bancare compromise, asociate cu conturi deschise în străinătate. Banii obținuți astfel au fost ulterior spălați prin metode complexe.
