Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat operațiunea denumită „Cuibul cu fantome”, în urma descoperirii a peste 1.500 de firme înregistrate fictiv la aceeași adresă dintr-un bloc de locuințe în București.
Conform unui comunicat oficial, această anchetă are ca scop identificarea rețelelor de evaziune fiscală, spălare de bani și firme-paravan care nu desfășoară activitate reală. Se constată că multe dintre entitățile comerciale au fost înființate de persoane fără venituri, inclusiv de către persoane fără adăpost, iar activitatea lor era gestionată de intermediari sau „administratori de fațadă”.
„Am identificat 1.532 de entități comerciale la o singură adresă din Sectorul 5. Multe dintre acestea nu aveau activitate reală și erau utilizate pentru emiterea de facturi false sau pentru tranzacții suspecte,” a declarat un reprezentant al ANAF.
Operațiunea reprezintă începutul unei serii de controale la nivel național, în cadrul cărora ANAF, împreună cu alte instituții ale statului, vor verifica adresele cu un număr neobișnuit de mare de firme înregistrate.
În această anchetă, ANAF colaborează cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română. Se estimează că prejudiciul cauzat statului de către aceste firme ar putea depăși zeci de milioane de lei.
Mai multe dosare penale sunt în curs de investigare, iar persoanele implicate riscă pedepse cu închisoarea pentru fapte precum fals în înscrisuri, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.
ANAF a anunțat că va continua verificările în săptămânile următoare, concentrându-se pe așa-numitele „firme de apartament”, care nu desfășoară activitate economică, dar sunt implicate în circuite financiare suspecte. De asemenea, autoritățile vor pregăti măsuri legislative menite să limiteze posibilitatea înregistrării fictive a firmelor la adrese fără activitate comercială reală.
