Pe 7 iulie 2025, procurorii din Covasna au efectuat șase percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme din județ. În cadrul acestor acțiuni, au fost confiscate documente și echipamente informatice care ar putea servi ca probe în dosar.
Conform anchetei, între 2 noiembrie 2021 și 28 octombrie 2024, două persoane fizice și o companie, toți administratori ai unei societăți comerciale din Târgu Secuiesc, au fost implicate în delapidarea sumei totale de 9.598.312 lei. Aceștia, cu ajutorul altor patru societăți comerciale, au realizat această fraudă prin 133 de acte ilegale.
Investigația relevă că, în perioada menționată, inculpații au ascuns proveniența ilicită a fondurilor prin transferuri repetate și retrageri de numerar, utilizând conturile mai multor entități legale și fizice. Procurorii au dispus măsuri de sechestru asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, precum și asupra conturilor bancare.
De asemenea, a fost impus control judiciar asupra inculpaților pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 8 iulie 2025. Ancheta continuă, având în vedere acuzațiile de spălare de bani și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
