Pe 10 iulie 2025, procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști din Direcția de Investigații Criminale, au desfășurat 15 percheziții în județele Ialomița, Ilfov, Alba și Iași. Aceste acțiuni vizează un grup infracțional organizat implicat în activități de cămătărie, șantaj, spălare a banilor și constituirea unui grup infracțional.
Investigațiile au arătat că, din 2020, șase suspecți au început să opereze în județul Ialomița, extinzându-se ulterior la 13 membri, cu scopul de a obține profituri substanțiale din împrumuturi ilegale cu dobânzi exorbitante, între 10% și 100% pe lună. Aceștia au operat în afara normelor legale care reglementează activitatea entităților financiare nebancare.
Când debitorii nu au reușit să-și plătească datoriile, membrii grupului au recurs la amenințări și intimidări pentru a recupera banii. De asemenea, pentru a disimula sursa ilicită a fondurilor, au achiziționat autoturisme de lux din Ungaria prin intermediul unor firme fictive, ceea ce le-a permis să evite plata taxelor aferente.
Se estimează că suma totală implicată în aceste activități infracționale se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Audierile au loc la sediul DIICOT, iar acțiunea beneficiază de suportul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.
Reprezentanții DIICOT subliniază că toți cei cercetați au drepturile și garanțiile procesuale, conform Codului de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
