Marți, 24 iunie, autoritățile române au desfășurat o amplă acțiune de percheziție în mai multe județe din țară, precum și în Ungaria, în cadrul unui dosar de fraudă estimat la 3,5 milioane lei. Acțiunea este coordonată de DIICOT, cu sprijinul BCCO și SCCO Alba.
În total, au fost executate 42 de mandate de percheziție în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. În Ungaria, au avut loc două percheziții, în colaborare cu autoritățile judiciare locale.
Investigația vizează constituirea unui grup infracțional organizat și realizarea de operațiuni financiare frauduloase, inclusiv spălare de bani și falsificare de documente oficiale. Din cercetările efectuate, reiese că în 2024, un grup de șapte indivizi a creat o rețea de criminalitate organizată cu legături internaționale, care a acționat pentru a obține sume mari de bani prin înșelăciune.
Membrii grupării au utilizat tehnologia informației și documente false pentru a obține terminale POS, prin care au procesat datele unor carduri bancare compromise asociate cu conturi deschise la bănci din străinătate. Fondurile obținute au fost supuse unui complex proces de spălare.
Aceste activități au implicat carduri emise de instituții financiare din diverse țări, inclusiv SUA, China și alte state, tranzacțiile fiind camuflate ca fiind parte a unor activități comerciale legitime. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 3,5 milioane lei, conform DIICOT.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, iar acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
