Pe 24 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat o acțiune complexă, executând 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Acțiunile sunt parte a unei investigații legate de constituirea unui grup infracțional organizat, care include infracțiuni precum fraudă financiară, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice. Totodată, au fost realizate și două percheziții în Ungaria, cu sprijinul autorităților locale.
Conform informațiilor DIICOT, în 2024, un grup de șapte indivizi a creat o rețea internațională, având ca scop obținerea de fonduri prin metode frauduloase, vizând bănci. Aceștia au folosit tehnologia informației și documente false pentru a obține terminale POS, facilitând astfel introducerea datelor provenite de la carduri compromise.
De asemenea, membrii grupării au reușit să atragă și alți administratori de societăți comerciale în schemele lor ilicite, utilizând datele de pe carduri emise de instituții financiare din diverse țări, inclusiv SUA și China. Tranzacțiile au fost efectuate sub aparența unor activități comerciale legitime.
