O acțiune majoră a autorităților a avut loc recent în Craiova și județul Dolj, unde polițiștii au desfășurat percheziții la o clinică de înfrumusețare, parte a unei investigații privind o fraudă informatică semnificativă. În cadrul acestei operațiuni, au fost executate 21 de mandate de percheziție și 4 mandate de aducere, vizând atât locuințele suspecților, cât și sediile unor firme.
Acțiunile poliției au avut loc nu doar în Dolj, ci și în alte județe, inclusiv Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Ancheta se concentrează pe infracțiuni precum accesul ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani.
Din informațiile disponibile, se pare că un grup organizat format din cetățeni români a acționat între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, accesând ilegal platforma online a autorității fiscale britanice, HMRC, care era protejată prin parolă și autentificare multifactorială.
Acest grup ar fi depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor entități din Regatul Unit, falsificând datele conturilor bancare pentru a redirecționa sumele obținute în conturi controlate de ei. Ancheta a identificat 89 de cereri frauduloase, dintre care 30 au fost aprobate, provocând o pierdere estimată de 1.662.292,99 lire sterline.
De asemenea, au fost depistate 59 de cereri nefinalizate, cu un prejudiciu total de 1.417.215,67 lire sterline. În perioada ulterioară, între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, au fost trimise alte 84 de cereri, dintre care 16 au fost acceptate, cauzând o pierdere suplimentară de 43.745,32 lire sterline.
În total, prejudiciul estimat din toate cererile frauduloase se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, iar alte cereri în valoare de 1.731.285,87 lire sterline au fost blocate.
Aceste percheziții au ca scop strângerea de dovezi pentru a documenta activitatea infracțională, identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Autoritățile continuă să colaboreze cu instituții internaționale pentru a extinde ancheta și a aduce în fața justiției persoanele vinovate.
