Autoritățile din România au inițiat procedurile judiciare împotriva lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, acuzați de fraudă în dauna unui om de afaceri, suma totală estimată a înșelăciunii fiind de peste un milion de euro. Dosarul, gestionat de DIICOT, vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, Georgescu fiind considerat liderul grupului.
Conform unui comunicat de presă oficial, procesul se va desfășura la Tribunalul Ilfov. DIICOT a solicitat menținerea sechestrului pe bunurile lui Georgescu, inclusiv o vilă din Mogoșoaia și conturile bancare, precum și menținerea măsurii arestului preventiv pentru cei doi acuzați, afirmând că motivele care au dus la această măsură rămân valabile.
În cadrul investigației, s-a descoperit că Georgescu, Rusen și un alt suspect, Massimiliano Arena, au acționat coordonat, inducând în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitățile de obținere a unor finanțări de la instituții financiare din străinătate. Scopul acestui grup a fost obținerea unor foloase materiale prin garanțiile financiare depuse de victime.
Din septembrie 2021, prin întâlniri în București și Câmpulung Muscel, aceștia au reușit să determine o victimă să transfere sume considerabile, inclusiv 1.000.000 euro, către conturi ale unor entități financiare din străinătate, sub pretextul obținerii unor credite. De asemenea, au mai solicitat garanții suplimentare pentru majorarea creditului.
În prezent, Georgescu și Rusen se află în arest preventiv din luna septembrie, așteptând o decizie finală privind o posibilă schimbare a regimului de detenție.
