Recent, doi indivizi au fost reținuți în cadrul unei anchete ce vizează o presupusă fraudă majoră în sectorul petrolier din România, prejudiciul estimat fiind de zeci de milioane de euro. Printre cei reținuți se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și Gheorghe Chealfă, administrator al companiei Eco Petroleum.
Acțiunea a fost declanșată de procurorii DIICOT, care au efectuat percheziții la Oil Terminal, un important operator energetic de stat. Ancheta a fost inițiată anul trecut, în urma suspiciunilor că anumite firme importau ilegal petrol rusesc sub sancțiuni europene.
Este investigată o rețea formată din două companii din Elveția și Malta, suspectate că au utilizat documente false pentru a introduce în România produse petroliere rusești. În acest context, au fost identificate legături între aceste firme și Oil Terminal.
Procurorii suspectează că oficiali din cadrul companiei, împreună cu inspectori vamali, au permis scoaterea ilegală a produselor petroliere din depozite, cauzând statului o întârziere în plata taxelor de 245 milioane lei, ceea ce a dus la un prejudiciu estimat de 25 milioane lei.
În urma audierilor, s-a stabilit că motorina eliberată ilegal a fost comercializată prin intermediul mai multor firme, inclusiv unele aflate în insolvență. În acest mecanism, au fost emise facturi false pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul total fiind estimat la 33 milioane lei.
De asemenea, sunt vizate și persoane din sistemul bancar, suspectate că au ajutat gruparea să obțină fonduri ilegal, în valoare totală de peste 41 milioane lei. Peste 40 de persoane au fost audiate în cadrul acestei anchete complexe.
