Anchetatorii au efectuat percheziții în șase județe din România, inclusiv Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, în cadrul unei anchete legate de fraudarea fiscului britanic. Acțiunile au implicat și polițiști britanici, care au colaborat cu autoritățile române.
Se pare că un grup de români a reușit să acceseze ilegal platforma Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit, care este protejată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au obținut datele de acces ale unor contabili din Marea Britanie și au depus cereri frauduloase de rambursare a TVA-ului.
Conform declarațiilor lui Cristian Bîră, comisar-șef la SNCR, acești suspecți au solicitat rambursări ilegale în numele unor societăți comerciale, iar sumele obținute au fost transferate în conturi pe care le controlau.
Autoritățile britanice au raportat că din cele 89 de cereri depuse, 30 au fost aprobate, rezultând un prejudiciu estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, care depășesc aceeași sumă, nu au fost achitate, rămânând în stadiul de tentativă de fraudă.
Cei patru suspecți reținuți sunt acuzați de infracțiuni precum acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
