Un grup de 8 firme de construcții a fost identificat de ANAF ca fiind implicat într-o schemă complexă de fraudă fiscală, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei. Aceste companii, controlate de aceleași persoane, au efectuat operațiuni de facturare și refacturare a serviciilor și materialelor de construcții fără a avea un corespondent real în activități economice.
În urma acestor manevre, s-au obținut rambursări și compensări de TVA în valoare de peste 26 de milioane de lei. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au concluzionat că mecanismul utilizat a generat implicații fiscale semnificative, inclusiv exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA.
Verificările efectuate de ANAF au scos la iveală fapte ce pot constitui infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Prejudiciul total identificat se împarte în obligații fiscale de aproximativ 81 de milioane de lei, asociate TVA-ului și impozitelor, precum și un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, legat de activități de delapidare.
Documentele relevante și materialul probator au fost trimise organelor de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor. ANAF subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale și riscurile asociate cu tranzacțiile economice fără conținut real, avertizând asupra posibilelor consecințe legale.
De asemenea, DGAF recomandă precauție în achiziționarea imobilelor, mai ales în cazul ofertelor care propun reduceri semnificative în schimbul plăților în avans, fără garanții adecvate.
