ANAF lansează o inițiativă pentru a combate firmele fantomă din România
Ministrul Finanțelor anunță măsuri împotriva firmelor fantomă din România, incluzând o hartă a acestora și verificări fiscale riguroase.
Eticheta: fraudă fiscală
ANAF lansează un nou software pentru combaterea fraudei fiscale
ANAF a activat un nou software pentru detectarea în timp real a fraudelor fiscale, inclusiv fraudelor de tip carusel.
Fraudă fiscală de 12,5 milioane de lei cu mașini de lux: 286 de firme implicate
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 12,5 milioane de lei legată de achizițiile de mașini de lux de către 286 de firme.
Fraude fiscale cu mașini de lux: ANAF descoperă ilegalități de milioane
ANAF a descoperit fraude fiscale majore în domeniul deducerii TVA pentru mașini de lux, implicând sume considerabile.
Problemele comerțului electronic: Kovesi avertizează despre frauda din rețelele chinezești
Kovesi avertizează asupra fraudei fiscale din comerțul electronic, evidențiind impactul negativ asupra afacerilor locale.
Carlo Ancelotti, un an de închisoare pentru fraudă fiscală: detalii despre condamnare
Carlo Ancelotti a fost condamnat la un an de închisoare pentru fraudă fiscală, dar nu va executa pedeapsa.
Carlo Ancelotti condamnat la închisoare pentru fraudă fiscală
Carlo Ancelotti a fost condamnat la un an de închisoare pentru fraudă fiscală, prejudiciind statul spaniol cu peste un milion de euro.
Carlo Ancelotti, condamnat la un an de închisoare pentru fraudă fiscală în Spania
Carlo Ancelotti a fost condamnat la un an de închisoare pentru fraudă fiscală, prejudiciind statul spaniol cu peste un milion de euro.
Fraudă fiscală masivă în domeniul serviciilor funerare din Iași
Fraudă fiscală de 1,3 milioane lei descoperită în Iași, implicând servicii funerare neînregistrate.
Fraudă fiscală de 3 milioane lei descoperită la o firmă din București
O firmă din București a fost implicată într-o fraudă fiscală de 3 milioane lei, folosind datele unei societăți din Finlanda.
Firma din Constanța sub anchetă ANAF pentru vânzări nedeclarate de panouri fotovoltaice
O firmă din Constanța este investigată de ANAF pentru vânzări nedeclarate de panouri fotovoltaice, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.
Fraudă de amploare descoperită în Bistrița-Năsăud: prejudiciu de 1,8 milioane lei
O firmă din Bistrița-Năsăud a generat un prejudiciu de 1,8 milioane lei prin fraudă fiscală, conform autorităților.
Tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor: prejudiciu de peste 9 milioane de lei descoperit în București
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacții fictive în sectorul colectării deșeurilor, cu un prejudiciu semnificativ de peste 9 milioane de lei.
Percheziții în Bihor în cadrul unui dosar de fraudă fiscală de peste 4,4 milioane lei: 6 persoane și 7 firme vizate
Poliția Bihor a efectuat percheziții în cadrul unui dosar de fraudă fiscală, vizează 6 persoane și 7 firme, prejudiciul depășind 4,4 milioane lei. Autoritățile continuă cercetările pentru recuperarea prejudiciului.
Zece firme de ride-sharing au prejudiciat statul cu peste 51 de milioane de lei, una angajând peste 1.000 de persoane fără forme legale
Zece firme de ride-sharing au prejudiciat statul cu peste 51 de milioane de lei, inclusiv un caz notabil în care o companie a angajat peste 1.000 de persoane fără forme legale. ANAF intensifică controalele pentru a combate evaziunea fiscală în acest sector.