Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, cu un prejudiciu estimat de peste 9,37 milioane de lei!
În perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii DGAF au efectuat un control la patru societăți comerciale din București, dintre care trei au fost furnizori, iar una a fost beneficiarul, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care, de fapt, desfășura activități de colectare a deșeurilor nepericuloase.
Conform unui comunicat emis de ANAF, verificările au evidențiat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care, în realitate, nu au avut loc. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost utilizate exclusiv pentru a genera o aparență de legalitate în ceea ce privește cheltuielile și TVA-ul aferent.
În plus, pentru a îngreuna controlul, reprezentanții societăților furnizoare au furnizat inspectorilor doar o parte din documentele solicitate. Totuși, verificările au fost susținute prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Potrivit sursei menționate, valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale este de 9.374.228 lei, sumă compusă din TVA și impozit pe profit. În vederea recuperării acestui prejudiciu, inspectorii DGAF vor sesiza organele competente de urmărire penală.
Citește și.
Justiție Constanța: Om de afaceri italian contestă în instanță decizia ANAF privind datoriile firmei Blanking & Die-Casting SRL.
