Recent, inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală au realizat un control care a scos la iveală o schemă frauduloasă operată de o firmă din Bistrița-Năsăud. Această activitate ilegală a generat un prejudiciu considerabil la bugetul de stat, estimat la peste 1,8 milioane de lei.
În urma analizei datelor digitale, inspectorii au inițiat un control la o societate ce are ca obiect de activitate extracția pietrișului și nisipului. Cu toate acestea, firma nu a deținut niciodată o balastieră și nu a prezentat dovezi care să ateste acest lucru, având înregistrat un singur angajat.
Investigațiile au relevat că societatea a funcționat ca o firmă de tip „conductă”, realizând în perioada decembrie 2023-aprilie 2025 atât achiziții fictive de la firme din județul Iași, cât și livrări fictive către alte societăți din Bistrița-Năsăud. Aceste operațiuni au generat un prejudiciu semnificativ, implicând sume de peste 6 milioane de lei.
Mai mult, pentru a crea o impresie de activitate legală, firma a prezentat contracte false de achiziție și închiriere de terenuri. Inspectorii au identificat un intermediar care a facilitat aceste tranzacții, fiind legat de o societate ce exploatează agregate de balastieră în zonă.
Autoritățile au anunțat că vor continua controalele și la firmele beneficiare ale facturilor emise de societatea în cauză, urmărind întreg circuitul economic pentru a preveni fraudarea bugetului de stat prin deducerea ilegală a TVA-ului și a impozitului pe profit. Măsuri asigurătorii au fost deja impuse pentru a recupera prejudiciul creat, iar organele de urmărire penală vor fi sesizate în acest caz.
