Poliția Bihor a anunțat primele rezultate ale perchezițiilor efectuate luni, într-un caz de fraudă fiscală ce depășește 4,4 milioane lei. În cadrul acestei operațiuni, anchetatorii au descins la domiciliile a 6 persoane și sediile a 7 societăți comerciale.
Conform unui comunicat emis luni după-amiază de Biroul de presă al Poliției Bihor, polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au realizat percheziții în Oradea și în comuna Tămășeu. Această anchetă îi vizează pe 6 suspecți, cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, cercetați pentru evaziune fiscală și neplata obligațiilor fiscale, ambele în formă continuată.
„Între martie 2022 și august 2024, doi dintre suspecți, reprezentanți ai unei firme din Oradea, nu ar fi virat către stat contribuții sociale, impozite pe salarii și dividende, generând astfel un prejudiciu de peste 441.000 lei. Mai mult, din 2018 până în februarie 2024, cele șase persoane vizate ar fi creat un circuit complex de tranzacții fictive între cele șapte societăți comerciale afiliate, solicitând ilegal rambursări de TVA în valoare de aproximativ 4 milioane lei”, se menționează în informarea Poliției.
Surse din cadrul BIHOREANULUI indică faptul că cei doi suspecți principali sunt cetățeni italieni, tată și fiu, care ar fi beneficiarii fraudelor.
Prejudiciul total estimat în acest dosar depășește suma de 4,4 milioane lei și cuprinde TVA și contribuții fiscale neplătite.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente contabile, ștampile, contracte, carduri bancare și echipamente electronice. De asemenea, pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale persoanelor implicate, până la valoarea estimată a pagubei.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
În aceeași zi, conform relatărilor din BIHOREANUL, au avut loc și percheziții în Oradea într-un alt dosar legat de contrabanda cu țigări, acțiune care s-a finalizat cu o captură semnificativă: polițiștii au confiscat aproape 8.000 de pachete de țigări și peste 20.000 de euro.
Ambele descinderi fac parte din operațiunea JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
