Procurorii DIICOT au realizat, pe 12 noiembrie 2026, un număr de 46 de percheziții în București și în cinci județe din România, în cadrul unei investigații ce vizează fraude legate de produse petroliere, evaziune fiscală și obținerea necorespunzătoare de fonduri. Printre cei vizați se numără funcționari vamali, reprezentanți ai ANAF și angajați ai băncilor.
Conform datelor furnizate de DIICOT, în anul 2023 a fost constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop evitarea plății impozitelor în comerțul cu carburanți. Anchetatorii au descoperit că o firmă aflată în insolvență a fost utilizată pentru a intermedia tranzacțiile dintre furnizorul de motorină și societatea vânzătoare, emitând peste 340 de facturi pentru operațiuni fictive, care totalizau suma de 208 milioane de lei. Această schemă a dus la o deducere ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat de 33,3 milioane de lei.
O altă direcție a anchetei se concentrează pe eliberarea produselor petroliere din antrepozitele vamale fără achitarea impozitelor aferente. Investigarea a relevat că plata unor taxe de aproximativ 238,6 milioane de lei a fost amânată ilegal, iar prejudiciul din penalități și dobânzi se ridică la peste 25 de milioane de lei.
De asemenea, se cercetează obținerea frauduloasă de finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Procurorii estimează că, prin intermediul a șapte companii, au fost obținute ilegal fonduri de peste 41 de milioane de lei, pe baza a 12 contracte de credit. Se suspectează că documentele prezentate conțineau informații false și că o parte din fonduri au fost transferate între societăți afiliate.
Acțiunea s-a desfășurat în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, vizând personalități importante, inclusiv șeful Biroului Vamal Constanța și funcționari ai ANAF, precum și reprezentanți ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank.
