Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a încheiat recent o serie de investigații care au scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală. Verificările au relevat un prejudiciu total de peste 100 milioane lei, generat printr-un circuit economic fals realizat de un grup de 8 societăți controlate de aceleași persoane.
Frauda a implicat facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în activități economice reale. În urma acestor operațiuni, s-au obținut rambursări de TVA în valoare de peste 26 milioane lei.
Verificările au identificat, de asemenea, fapte care ar putea constitui infracțiuni precum evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Din punct de vedere fiscal, prejudiciul direct depășește 81 milioane lei, incluzând obligații fiscale asociate TVA-ului, impozitului pe profit și contribuțiilor salariale.
Investigațiile au fost extinse și au scos la lumină un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane lei legat de delapidare și spălare de bani, aducând astfel totalul prejudiciului la peste 100 milioane lei.
Documentele și probele adunate au fost transmise autorităților competente pentru continuarea cercetărilor. În acest context, ANAF subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale și avertizează contribuabilii asupra riscurilor asociate operațiunilor economice fără fundament real.
Inspectorii ANAF recomandă de asemenea prudență în achizițiile imobiliare, mai ales în cazul ofertelor care presupun plăți integrale în avans, fără garanții adecvate.
