Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) a COVALACT S.A. este programată pentru 14 decembrie 2026, ora 12:00, la sediul din Strada Hagi Ghiță nr. 89-91, Sector 1, București. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, o a doua întâlnire va avea loc pe 15 decembrie 2026, la aceeași oră și locație.
Acționarii care pot participa la AGO sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16 noiembrie 2026.
Ordinea de zi include:
- Constatarea încetării mandatului lui Jean-Philippe Emmanuel GILLE și numirea lui Erekle GAMKRELIDZE în funcția de administrator, cu efect din 16 decembrie 2026.
- Reînnoirea mandatelor pentru Catherine Elisabeth Raymonde ROUX-BLANC și Oana-Liliana LASLO pentru un an suplimentar.
- Aprobarea descărcării de gestiune pentru Jean-Philippe Emmanuel GILLE.
- Stabilirea unei sume minime de 10.000 EUR pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a administratorilor.
- Împuternicirea persoanelor desemnate să semneze documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor adoptate.
Acționarii pot participa și vota personal sau prin reprezentant, având nevoie de o împuternicire specială, care trebuie depusă cu cel puțin 48 de ore înainte de întâlnire. Societatea va oferi un model de procură pe care acționarii îl pot utiliza.
Documentele relevante vor fi disponibile la sediul societății, iar la cererea acționarilor, acestea pot fi trimise prin e-mail sau poștă.
