Pe 12 noiembrie 2026, au avut loc 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un caz complex legat de evaziune fiscală, abuz în serviciu și înșelăciune. Acțiunea, desfășurată de polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, urmărește o grupare organizată suspectată de fraudă în domeniul comercializării produselor petroliere.
Conform autorităților, în 2023, un grup de patru indivizi a creat o rețea de criminalitate organizată, extinsă ulterior cu alți membri, pentru a obține beneficii financiare prin evitarea plății impozitelor aferente vânzărilor de carburanți. Aceștia ar fi fost coordonați de un bărbat care controla mai multe firme prin intermediul unor administratori formali.
Pentru a masca activitățile ilegale, gruparea ar fi folosit o firmă în insolvență care emitea facturi fictive, facilitând astfel deducerea ilegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023 - august 2025, în contabilitatea unei firme ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, generând un prejudiciu estimat de 33,3 milioane de lei.
Investigațiile au scos la iveală și metode de raportare incompletă a cantităților de produse energetice, ceea ce a dus la diminuarea obligațiilor fiscale cu aproximativ 1,218 milioane de lei. Într-un alt caz, prejudiciul estimat din accize și TVA a depășit 4,5 milioane de lei.
Grupul a fost implicat și în obținerea frauduloasă a unor finanțări garantate de stat, folosind documente inexacte pentru a crea impresia că îndeplinesc condițiile de acordare a creditelor. Astfel, au fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei prin 12 contracte de credit. O altă schemă a implicat prezentarea de achiziții fictive, generând pierderi estimative de 2,45 milioane de lei pentru instituțiile financiare.
În plus, ancheta a descoperit oferte concertate în cadrul unei proceduri de cesiune a creanțelor bugetare în valoare de 5.275.461 de lei, având sprijinul unor funcționari din administrația financiară județeană.
