O anchetă de amploare, desfășurată în cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, a dus la realizarea a 21 de percheziții în șase județe din România, vizând o rețea implicată în fraudarea sistemului de rambursare a TVA. Prejudiciul estimat în această situație depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Acțiunea, organizată pe 12 noiembrie 2026, este coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR. Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
Ancheta vizează accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice, HMRC, cu scopul de a formula cereri frauduloase de rambursare a TVA și impozit pe venit. Banii obținuți astfel erau transferați în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Investigația este parte a unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) formată din autoritățile din România și Marea Britanie, sprijinită de EUROJUST, incluzând 20 de ofițeri britanici. Din datele obținute, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat ilegal platforma HMRC, formulând 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
În plus, au fost identificate și alte cereri de rambursare a impozitului pe venit, precum și activități similare desfășurate între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, cu un prejudiciu total ce include și transferuri de bani în conturi asociate cu persoanele implicate.
