Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate în Bihor, în cadrul unei anchete legate de fraudă informatică și spălare de bani. Aceste acțiuni au fost coordonate de Inspectoratul General al Poliției Române, care a anunțat că reținuții vor fi prezentați unui judecător pentru a solicita măsuri preventive.
Investigația se concentrează pe obținerea ilegală a rambursărilor de TVA de la autoritatea fiscală britanică, HMRC, cu un prejudiciu estimat la 1,7 milioane de lire sterline. Potrivit datelor, între ianuarie 2024 și februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără autorizare platforma online a HMRC, utilizând identitatea unor societăți comerciale din Regatul Unit.
Acest grup ar fi depus cereri frauduloase pentru rambursări de TVA, modificând informațiile conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. Din 89 de cereri inițiale, 30 au fost aprobate, generând o pierdere de peste 1,66 milioane de lire sterline, în timp ce alte 59, în valoare de aproximativ 1,42 milioane de lire, nu au fost onorate.
O a doua etapă a activității ilegale s-a desfășurat între octombrie 2025 și februarie 2026, în care au fost depuse 84 de cereri, dintre care 16 au fost achitate, totalizând 43.745 de lire sterline.
În scopul obținerii de probe, polițiști români și 20 de colegi britanici au efectuat percheziții în Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, confiscând dispozitive electronice, documente emise de autoritățile britanice și carduri bancare.
