În data de 12 noiembrie, autoritățile române au desfășurat 21 de percheziții domiciliare în șase județe, inclusiv Argeș, într-un caz de accesare ilegală a sistemului informatic al HMRC, agenția fiscală britanică. Această acțiune face parte dintr-o investigație comună cu autoritățile din Regatul Unit, sprijinită de EUROJUST, implicând 20 de ofițeri britanici.
Poliția română, sub coordonarea procurorilor, a vizat atât domiciliile persoanelor suspectate, cât și sediile unor firme, în contextul unor acuzații de acces neautorizat la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Investigarea a relevat că, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au obținut acces ilegal la platforma online a HMRC, utilizând parole și autentificare multifactor. Aceștia au depus cereri frauduloase de rambursare a TVA, falsificând datele conturilor bancare pentru a primi fondurile solicitate.
Din cele 89 de cereri de rambursare formulate, 30 au fost aprobate, generând un prejudiciu de aproximativ 1.662.292,99 lire sterline. De asemenea, au fost depuse cereri și pentru rambursarea impozitului pe venit, fără ca acestea să fie onorate.
O altă activitate infracțională similară a fost identificată, în care au fost formulate 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 16 au fost acceptate, provocând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline.
În total, prejudiciul cauzat prin rambursările frauduloase se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, iar alte cereri, în valoare de 1.731.285,87 lire sterline, sunt în faza tentativei. Perchezițiile sunt menite să adune dovezi pentru a documenta activitatea infracțională și a recupera prejudiciul.
Investigația este parte a unei echipe comune de anchetă între România și Regatul Unit, implicând diverse structuri de poliție și organe judiciare.
