În data de 12 noiembrie, o operațiune extinsă desfășurată de polițiști și procurori a avut loc în șase județe din România, inclusiv Argeș. Aceasta a implicat 21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere, într-o anchetă ce vizează fraude informatice și spălarea banilor.
Conform informațiilor oficiale, perchezițiile au avut loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la locuințele persoanelor implicate, cât și la sediile unor firme. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit.
Autoritățile susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți români au accesat ilegal platforma online a HMRC, agenția fiscală britanică, formulând cereri de rambursare a TVA în mod fraudulos.
Pe parcursul investigației, s-au identificat 89 de cereri frauduloase, dintre care 30 au fost aprobate, generând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lire sterline, au fost respinse.
O activitate infracțională similară a fost descoperită și între 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026, în care au fost formulate alte 84 de cereri frauduloase, dintre care 16 au fost plătite, iar prejudiciul total a fost de 43.745,32 lire sterline.
Prejudiciul total cauzat bugetului britanic prin aceste activități infracționale a depășit 1,7 milioane de lire sterline. Anchetatorii au stabilit că sumele erau direcționate către conturi bancare controlate de cei implicați, prin modificarea coordonatelor bancare ale beneficiarilor reali.
Operațiunea face parte dintr-o Echipă Comună de Anchetă între România și Regatul Unit, sprijinită de EUROJUST, implicând și ofițeri britanici. Scopul perchezițiilor este de a aduna dovezi pentru a documenta activitățile infracționale și a recupera prejudiciul.
Persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile legale.
