Parchetul European (EPPO) a efectuat recent o serie de percheziții în București, în cadrul unei investigații ce vizează o suspiciune de fraudă legată de patru proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Aceste proiecte, care aveau ca scop sprijinirea întreprinderilor sociale din zone defavorizate, ar fi generat un prejudiciu estimat la 7.832.000 euro.
Acțiunile de percheziție au fost realizate cu o zi înainte ca Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al EPPO, să își finalizeze mandatul. Au fost efectuate controale la locuințele suspecților și la birourile unor companii implicate.
Un număr de șase suspecți au fost aduși în fața autorităților pentru a fi informați cu privire la acuzațiile ce li se aduc, iar în unele cazuri s-au impus măsuri de control judiciar.
Investigația a relevat că cei implicați ar fi controlat diverse entități juridice pentru a îndrepta fonduri către afaceri ale unor persoane din cercul lor de influență. Procesul de selecție a proiectelor ar fi fost manipulat pentru a da impresia unei evaluări obiective, deși evaluarea efectivă era realizată de altele.
S-a descoperit, de asemenea, că au fost solicitări de finanțare pentru cursuri de formare care nu au avut loc, bazate pe documente false. Suspecții au folosit intermediari și societăți pe care le controlau pentru a obține fonduri din granturi, iar măsuri asigurătorii au fost deja impuse asupra bunurilor imobile, evaluate la aproximativ 1.074.000 euro.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea contrarului în instanță. EPPO, instanța independentă a Uniunii Europene, are rolul de a investiga și de a urmări penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii.
