În urma unei ample operațiuni desfășurate joi, procurorii DIICOT au reținut doi suspecți de marcă în cazul unei scheme de evaziune fiscală cu motorină, prejudiciul estimat fiind de 114,9 milioane de lei.
Printre cei arestați se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Amândoi au fost ulterior plasați sub control judiciar.
DIICOT a anunțat că, în total, 41 de inculpați sunt cercetați în acest caz, aceștia fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, infracțiuni ce au avut loc pe parcursul unei perioade extinse și cu consecințe severe.
Operațiunea a inclus 46 de percheziții efectuate în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, unde au fost confiscate documente, echipamente de stocare a datelor și sume de bani în diverse valute.
Printre persoanele investigate se numără și oficiali vamali, inspectori fiscali și angajați ai Oil Terminal. DIICOT a subliniat că gruparea a fost constituită în 2023, având ca scop eludarea obligațiilor fiscale legate de comercializarea produselor petroliere, în special motorină.
În acest moment, ancheta se concentrează pe verificarea provenienței motorinei vândute de grupul infracțional și pe identificarea altor posibile acte de evaziune fiscală.
