DIICOT a declarat că, în urma unor investigații, nu există dovezi care să sugereze că motorina implicată în dosarul Oil Terminal ar proveni din Federația Rusă. Această informație a fost făcută publică ca reacție la speculațiile apărute în mass-media referitoare la sursa produselor energetice tranzacționate de un grup de criminalitate organizată implicat în activități ilegale precum evaziune fiscală și deturnare de fonduri.
Recent, procurorii DIICOT și polițiștii din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat 46 de percheziții în București și județele învecinate, vizând o rețea suspectată de constituirea unui grup infracțional organizat. Aceasta este acuzată de evaziune fiscală și alte infracțiuni grave.
Printre persoanele investigate se numără funcționari din Vama Constanța, inspectori fiscali din ANAF Bacău și directori de la Oil Terminal. De asemenea, Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei, a demisionat în preajma desfășurării perchezițiilor.
Oil Terminal a emis un comunicat în care precizează că nu a fost supusă perchezițiilor și că nu are vreo implicare procesuală în acest caz, menționând că se află în colaborare cu autoritățile pentru a clarifica situația. Compania a confirmat și încetarea activității lui Gabriel Daraban, care a avut loc recent.
