Un cetățean italian a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind suspectat de conducerea unui grup infracțional organizat implicat în fraude cu fonduri europene în România.
Activitatea grupului a avut loc între 2019 și 2024, în cadrul unor licitații organizate de autoritățile române, prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații erau legate de proiecte de construcție și reabilitare a sistemelor de apă potabilă și canalizare.
Consorțiile italiene s-au angajat în 23 de licitații, având o valoare totală de 300 de milioane de euro, din care 13 au fost câștigate, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Conform comunicatelor Parchetului European, inculpații ar fi folosit documente false pentru a demonstra capacitatea financiară necesară participării la licitații, inclusiv bilanțuri care indicau o cifră de afaceri medie de peste 50 de milioane de euro, deși în realitate aceasta era de 30 de ori mai mică.
În plus, s-au prezentat contracte pentru lucrări în Irak care, conform probelor, erau false. Ancheta relevă cum firmele străine, inclusiv cele din Italia, colaborează cu societăți locale pentru a accesa fonduri europene, adesea fără respectarea legii.
În acest context, autoritățile locale nu reușesc să identifice rapid neregulile, ceea ce ar putea duce la blocarea unor lucrări importante.
