Autoritățile din Regatul Unit au demarat o anchetă într-un caz complex de fraudă fiscală care implică patru cetățeni români. Recent, ofițeri ai poliției britanice au efectuat percheziții în șase județe din România, inclusiv Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, în căutarea dovezilor legate de această activitate ilegală.
Se suspectează că aceștia au accesat fără autorizație platforma Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit, utilizând datele de acces obținute ilegal de la contabili britanici. Această platformă este protejată prin parolă și autentificare multifactor, dar românii au reușit să o compromită.
Conform declarațiilor comisarului șef Cristian Bîră, aceștia au solicitat rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar banii obținuți erau transferați în conturi bancare controlate de ei.
Din aproape 90 de cereri de rambursare depuse, o treime au fost aprobate, ceea ce a dus la un prejudiciu estimat de peste 1,7 milioane de lire sterline. Cei patru suspecți sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Simon Grunwell, reprezentant al HM Revenue & Customs, a declarat că grupul a realizat zeci de tentative de fraudă, reușind să blocheze majoritatea, dar totuși au reușit să sustragă sume semnificative.
