Atenție la mesajele false: Identitatea președintelui ASF folosită pe Facebook
ASF avertizează despre un cont fals pe Facebook care folosește identitatea președintelui pentru mesaje înșelătoare.
Eticheta: criptoactive
Atenție la escrocheriile crypto: cont fals în numele președintelui ASF
ASF avertizează despre un cont fals care promovează escrocherii cu criptoactive în numele președintelui Alexandru Petrescu.
Tentativă de fraudă utilizând identitatea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei tentative de fraudă online care folosește identitatea instituției pentru a induce în eroare cetățenii. Documentele false solicită acțiuni neautorizate privind fonduri în criptoactive.
Măsuri mai stricte în România pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Articolul discută despre modificările recente aduse Legii 129/2019 în România, care instituie măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv cerințe de cunoaștere a clientelei și reducerea pragurilor de tranzacții.