Eticheta: criptoactive

Tentativă de fraudă utilizând identitatea Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei tentative de fraudă online care folosește identitatea instituției pentru a induce în eroare cetățenii. Documentele false solicită acțiuni neautorizate privind fonduri în criptoactive.

Publicat la data June 6, 2025

Măsuri mai stricte în România pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Articolul discută despre modificările recente aduse Legii 129/2019 în România, care instituie măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv cerințe de cunoaștere a clientelei și reducerea pragurilor de tranzacții.

Publicat la data May 22, 2025