Eticheta: criminalitate economică

Trei persoane au fost reținute în urma unor percheziții legate de fraudă informatică, prejudiciul depășind un milion de lire sterline.

O rețea din Afumați a fraudat mii de britanici prin accesarea ilegală a conturilor fiscale.

O grupare de contrabandă cu țigări a fost destructurată, iar cinci suspecți au fost arestați în urma perchezițiilor efectuate de poliție.

Descinderi ale poliției la Nova Apaserv Botoșani, cu percheziții în sediul companiei.

Percheziții în Argeș au dus la descoperirea a 31 de imprimante furate, prejudiciul estimat fiind de 240.000 de euro.

Percheziții în Mureș într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 800.000 lei.

Operațiunea JUPITER a dus la desfășurarea a peste 120 de percheziții în întreaga țară, vizând utilizarea de înscrisuri falsificate pentru obținerea de autorizații. Bunuri semnificative au fost confiscate, iar 9 persoane sunt urmărite penal.

Procurorii din Olt au desfășurat zeci de percheziții în 12 județe și București, vizând evaziunea fiscală și spălarea banilor în domeniul deșeurilor reciclabile. Investigațiile implică 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice, cu un prejudiciu estimat de 650.000 lei.

Articolul detaliază perchezițiile efectuate de poliție în Cluj, în cadrul operațiunii JUPITER, pentru investigarea unui caz de abuz în serviciu, în care un bugetar ar fi încasat beneficii salariale necuvenite, provocând un prejudiciu semnificativ.

Articolul detaliază reținerile dintr-un caz de evaziune fiscală de 4 milioane de lei, în care sunt implicate firme din domeniul confecțiilor, conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila.

Zeci de persoane din țară au fost înșelate de o firmă din Bistrița, care nu a livrat produsele comandate și nu a returnat banii. Prejudiciul total se ridică la aproape un milion de lei, iar autoritățile continuă investigațiile.

În cadrul operațiunii JUPITER, IPJ Giurgiu a executat două mandate de percheziție în București și Galați, în cadrul unei investigații de înșelăciune. Suspecții au promis înființarea de spălătorii auto, dar nu au mai fost contactați după ce au primit sumele solicitate.

Polițiștii din Bihor au efectuat percheziții în Satu Mare și Baia Mare, în cadrul operațiunii JUPITER, pentru a investiga infracțiuni de delapidare și înșelăciune. Detalii despre descoperirile făcute și continuarea cercetărilor.

Trei percheziții au fost efectuate în Cluj într-un caz de evaziune fiscală, vizând o firmă alimentară care ar fi omis să declare venituri de aproximativ 150.000 de lei pe parcursul a opt ani. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili amploarea activității infracționale.

Articolul detaliază o percheziție efectuată de polițiștii din Giurgiu într-un caz de evaziune fiscală, în cadrul operațiunii JUPITER, evidențiind prejudiciul cauzat bugetului de stat și drepturile persoanelor cercetate.

Directorul unei firme bihorene de accesorii auto a fost reținut pentru delapidare și fals informatic, fiind acuzat că și-ar fi însușit ilegal peste 130.000 de euro din fondurile societății. Ancheta a descoperit vânzări ilegale de remorci și introducerea de date false în sistemul informatic.

Poliția Județeană Giurgiu a efectuat percheziții în cadrul unei investigații de evaziune fiscală, vizând un operator economic care a cauzat un prejudiciu bugetar de 2.300.000 lei. Acțiunile sunt parte din operațiunea Jupiter, coordonată de autoritățile competente.

Un bărbat din Ilfov a fost prins în timp ce fraudase aparatele Returo, obținând ilegal 700.000 lei. Acesta a modificat sistemul de funcționare al aparatelor pentru a se recompensat de mai multe ori.

Articolul detaliază cazul celor trei administratori acuzați de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de peste 2.940.000 de lei, și acțiunile poliției în cadrul investigației.

Nouă persoane au fost reținute în Hunedoara, fiind suspectate de înșelăciuni online care au cauzat pierderi de aproximativ 150.000 de dolari. Poliția desfășoară investigații pentru a documenta întreaga activitate infracțională.

Polițiștii din Mureș au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor funerare, estimând un prejudiciu de 1,25 milioane lei. Acțiunea este susținută de Serviciul pentru Acțiuni Speciale.