Conform anchetatorilor, trei administratori ai unei societăți comerciale sunt acuzați că, pe parcursul a doi ani, au omis parțial înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, obținute din servicii de transport prin intermediul unei platforme de ride-sharing. Prejudiciul astfel creat bugetului de stat se ridică la aproape trei milioane de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, pe data de 27 mai, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară, atât în București, cât și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.
Din datele și probele administrate, a rezultat o presupunere rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, trei bărbați, cu vârste de 39, 51 și respectiv 72 de ani, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi omis parțial înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, totalizând peste 14.000.000 de lei, realizate prin servicii de transport.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 2.940.000 de lei.
Astfel, în scopul administrării materialului probator, marți au fost executate cele opt mandate de percheziție, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în acest caz.
În acest context, 13 persoane, suspecți și martori, vor fi conduse la audieri, iar măsurile legale corespunzătoare vor fi dispuse.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în legătură cu săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.
