Pe 10 iulie 2025, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat 13 percheziții domiciliare, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Acțiunea a dus la confiscarea a 14 telefoane mobile, 4 laptopuri, 43 de carduri bancare, bijuterii, 14 lingouri de aur și 6 monede de aur.
În urma acestor descoperiri, autoritățile au instituit sechestru asigurător pe două autoturisme de lux, care vor fi gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. De asemenea, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe bunurile mobile și imobile ale persoanelor investigate, în sumă totală de 4.339.953 lei.
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind suspectate de implicare în activități infracționale ce includ accesul ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Reprezentanții Poliției Române au subliniat că persoanele implicate beneficiază de drepturile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
În acest context, cercetările au început în 2024, în urma unei sesizări din oficiu, având ca obiect o grupare infracțională formată din 16 membri. Aceștia ar fi accesat ilegal sistemele digitale ale Guvernului Britanic, compromițând peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.
Activitățile ilegale au inclus înregistrarea angajatorilor falși și solicitarea frauduloasă a rambursărilor de impozit pe venit, prejudiciul estimat cauzat autorităților britanice fiind de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
