Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o schemă complexă prin care peste 2.000 de mașini second-hand au fost importate în România fără ca taxa pe valoarea adăugată (TVA) să fie achitată în totalitate. ANAF estimează că prejudiciul cauzat se ridică la mai mult de 26 milioane de lei.
Investigațiile au fost desfășurate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, iar autoritățile române au colaborat cu instituții fiscale din alte țări ale Uniunii Europene.
Detalii despre schema frauduloasă
Conform anchetei, grupul infracțional utiliza firme înregistrate în Ungaria și Slovacia pentru a achiziționa autoturisme din alte state membre ale Uniunii Europene, fără a plăti TVA-ul. Atunci când o firmă își pierdea codul de TVA, activitatea era transferată unei alte societăți, dar metoda rămânea neschimbată.
Mașinile erau ulterior vândute în România prin intermediul unor documente care, potrivit ANAF, nu reflectau tranzacțiile reale. Această practică avea ca scop reducerea artificială a impozitelor datorate statului.
Constatările inspectorilor
În timpul verificărilor, au fost identificate nereguli semnificative, precum:
- facturi emise în numele unor firme din străinătate;
- contracte completate fictiv;
- persoane care apăreau în acte fără a fi informate;
- documente prezentate la înmatriculare care nu aveau confirmarea firmelor externe.
Inspectorii au observat discrepanțe mari între prețul real al vehiculelor și cel menționat în documente, uneori suma declarată în România reprezentând sub 30% din valoarea reală plătită furnizorilor din Germania.
Afacerea coordonată din România
ANAF afirmă că persoanele implicate gestionau întregul proces: selectau mașinile din Germania, utilizau firmele externe pentru achiziții, promovau autoturismele online și în parcuri auto, interacționau cu clienții, întocmeau documentația și încasau banii.
Firmele din Ungaria și Slovacia aveau rolul de a crea aparența unor tranzacții legale, mascherând modul în care era evitată plata TVA-ului.
Măsuri de recuperare
Până în prezent, ANAF a instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile, precum și pe fonduri din conturi bancare, în valoare de peste 21,3 milioane lei, pentru recuperarea prejudiciului. Ancheta continuă, iar inspectorii sunt hotărâți să stabilească întreaga amploare a fraudei și să recupereze integral suma datorată.
