În data de 3 noiembrie, autoritățile au desfășurat trei percheziții în municipiile Sibiu și București, într-un caz penal legat de reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor. Prejudiciul estimat se ridică la 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.
În perioada martie 2022 – ianuarie 2025, un bărbat în vârstă de 45 de ani și soția sa, de 44 de ani, ambii din Sibiu, ar fi omis să plătească impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
Operațiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat sub supravegherea procurorului de caz. Aceștia au executat mandate de percheziție în cadrul unui dosar penal pentru neplata impozitelor.
Se pare că cei doi soți ar fi recurs la o metodă cunoscută sub numele de „fabrica de firme”, prin care ar fi transferat fictiv părțile sociale ale societății comerciale către terți, cu scopul de a complica recuperarea prejudiciului și de a evita răspunderea penală.
În urma acțiunilor, au fost ridicate documente contabile și echipamente electronice care vor fi folosite în continuarea investigațiilor. De asemenea, a fost instituit un sechestru asigurător asupra unui imobil și a două vehicule.
Cercetările continuă cu respectarea tuturor drepturilor procesuale ale persoanelor implicate, care beneficiază de prezumția de nevinovăție pe toată durata procesului penal.
