Pe 24 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au desfășurat 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații legate de formarea unui grup infracțional organizat, care include infracțiuni precum fraude financiare, spălarea banilor și accesul ilegal la sisteme informatice. În paralel, au fost efectuate două percheziții și în Ungaria, cu sprijinul autorităților de acolo.
Conform datelor preliminare, se pare că, în cursul anului 2024, un grup format din 7 indivizi a operat în județul Satu Mare, având legături internaționale. Aceștia au folosit tehnologia și documente false pentru a obține terminale POS destinate procesării de plăți, introducând datele unor carduri bancare compromise.
Fraudatorii au profitat de societăți comerciale existente, racolându-le administratorii în activități ilegale. Au folosit datele unor carduri emise de bănci din diverse țări, inclusiv SUA și China, realizând tranzacții fictive care păreau legitime.
Estimările indică un prejudiciu de aproximativ 3,5 milioane de lei pentru instituțiile bancare afectate. Audierile persoanelor implicate au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Satu Mare.
Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor brigăzi și servicii de combatere a criminalității organizate din diverse județe, precum și de asistență din partea jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
Este important de menționat că toate persoanele investigate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate în Codul de procedură penală și se bucură de prezumția de nevinovăție.
