Reținuți pentru camătă și spălarea banilor în Slobozia
Doi bărbați au fost reținuți în Slobozia, acuzați de camătă și spălarea banilor, în urma unei ample operațiuni de percheziție.
Eticheta: spălarea banilor
Percheziții majore în Satu Mare: rețea internațională de fraudă bancară descoperită
Poliția din Satu Mare a descoperit o rețea internațională de fraudă bancară, realizând percheziții în mai multe județe.
356 de percheziții pentru combaterea criminalității economice și a altor fapte penale
Operațiunea JUPITER a dus la desfășurarea a 356 de percheziții la nivel național, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru combaterea infracțiunilor economice și altor fapte penale.
Măsuri mai stricte în România pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Articolul discută despre modificările recente aduse Legii 129/2019 în România, care instituie măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv cerințe de cunoaștere a clientelei și reducerea pragurilor de tranzacții.
O bancă din România a suspendat conturile Partidului AUR
Libra Bank a închis conturile Partidului AUR și ale prim-vicepreședintelui Marius Lulea, din cauza refuzului acestuia de a declara sursa fondurilor, conform Legii 129/2019. Această măsură a fost luată în urma obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor.