Operațiunea JUPITER a dus la desfășurarea a 356 de percheziții la nivel național, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru combaterea infracțiunilor economice și altor fapte penale.
Articolul discută despre modificările recente aduse Legii 129/2019 în România, care instituie măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv cerințe de cunoaștere a clientelei și reducerea pragurilor de tranzacții.
Libra Bank a închis conturile Partidului AUR și ale prim-vicepreședintelui Marius Lulea, din cauza refuzului acestuia de a declara sursa fondurilor, conform Legii 129/2019. Această măsură a fost luată în urma obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor.