Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național Anticorupție, a prezentat dovezi care sugerează că, între iulie 2013 și septembrie 2014, Ilan Şor, pe atunci președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, ar fi coordonat o rețea criminală implicată în delapidarea activelor bancare.
Acesta ar fi exercitat controlul asupra mai multor instituții financiare prin intermediul unor persoane intermediare și ar fi facilitat adoptarea unor decizii administrative și financiare necesare pentru implementarea schemei infracționale. În acest context, s-ar fi creat circumstanțele favorabile pentru transferul și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în beneficiul grupului infracțional, inclusiv prin folosirea de documente false.
Şor este acuzat că a fost organizator și coautor al delapidării unei sume de 100 de milioane de dolari, colaborând cu alte persoane implicate în activitățile ilegale.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău a aprobat cererea procurorului de a emite un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile în absența învinuitului.
În conformitate cu legislația în vigoare, infracțiunile de escrocherie în proporții deosebit de mari sunt pedepsite cu închisoarea între 8 și 15 ani.
Ilan Şor a fost anterior condamnat în dosarul „Frauda bancară”, în care a fost implicat în extragerea a aproape un miliard de dolari din sistemul bancar între 2012 și 2014. Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare, sentința fiind confirmată de Curtea Supremă de Justiție pe 13 decembrie 2024.
După căderea regimului Plahotniuc în iunie 2019, Şor a părăsit Republica Moldova, stabilindu-se inițial în Israel și ulterior în Rusia. În prezent, acesta se află pe lista celor căutați internațional și este sub incidența sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Canada.
