Procurorii din cadrul DIICOT au decis vineri, 13 noiembrie 2026, să impună măsura controlului judiciar asupra a 42 de persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală legat de produse petroliere. Printre cei vizați se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal din Constanța, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă.
În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe 111 imobile și pe conturi bancare, suma totală vizată fiind de 114,9 milioane de lei.
Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi seara, iar vineri au fost plasați sub control judiciar, alături de alte 40 de persoane implicate în caz.
Investigația se concentrează pe suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. DIICOT suspectează că persoanele investigate au folosit facturi fictive și tranzacții comerciale false pentru a evita plata TVA-ului și a accizelor aferente vânzării de motorină.
Pe parcursul anchetei, au fost efectuate 46 de percheziții în București și în alte cinci județe.
Oil Terminal a comunicat că Gabriel Daraban a încetat activitatea în cadrul companiei pe 12 noiembrie și a subliniat că nu au avut loc percheziții la sediul său, cooperând cu anchetatorii prin furnizarea documentației necesare.
