Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat marți două percheziții în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Aceste acțiuni sunt parte a unei anchete ce vizează infracțiuni de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
Conform informațiilor oficiale, ancheta se concentrează pe transferuri repetate, realizate între iunie 2022 și decembrie 2023, în valoare de 613.500 euro. Sumele au fost mutate din conturile unei societăți pe acțiuni în cele ale unei societăți cu răspundere limitată, administrată de o persoană implicată și în cadrul societății afectate.
Se suspectează că, ulterior, aceste sume au fost transferate prin conturile mai multor persoane fizice și juridice, utilizând metode precum schimburi valutare și plăți fictive, pentru a ascunde proveniența și destinația banilor.
În plus, anchetatorii investighează două împrumuturi de 450.000 euro acordate de societatea afectată unei alte firme și investiții în criptomonede, realizate cu fonduri provenite din conturile aceleași societăți, fără a fi declarate veniturile obținute.
Până în prezent, au fost ridicate documente, un telefon mobil și un laptop în urma perchezițiilor. Această acțiune face parte din Operațiunea Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Este important de menționat că cercetările sunt efectuate in rem, iar măsurile legale nu afectează prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate.
