Consiliul de Administrație al Şantierului Naval 2 Mai SA a anunțat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 5 octombrie 2026, la ora 14:30, la sediul din Mangalia, situat pe Str. Constantin Parhon nr. 1.
Unul dintre principalele puncte de discuție va fi numirea sau prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv stabilirea remunerației acestora, conform normelor de guvernanță corporativă.
Ordinea de zi include următoarele aspecte:
- Numirea sau prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație.
- Stabilirea duratei mandatelor administratorilor, conform O.U.G. nr. 109/2011.
- Determinarea indemnizației brute fixe lunare pentru administratorii neexecutivi.
- Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului.
- Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractelor de mandat.
- Stabilirea datei de 22 octombrie 2026 ca dată de înregistrare pentru acționarii afectați de hotărârile AGOA.
- Împuternicirea reprezentantului legal al societății pentru a efectua formalitățile de înregistrare a hotărârii AGOA.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul, ședința va avea loc pe 6 octombrie 2026. Data de referință pentru identificarea acționarilor este 22 septembrie 2026.
Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la publicarea convocării.
Întrebările referitoare la ordinea de zi trebuie trimise la sediul societății sau prin e-mail, în termen de 15 zile, iar răspunsurile vor fi comunicate până la 29 septembrie 2026.
Candidaturile pentru funcțiile provizorii în Consiliul de Administrație pot fi depuse până la 25 septembrie 2026, iar informațiile vor fi publicate pe site-ul societății din 28 septembrie 2026.
Votul prin corespondență se poate realiza prin transmiterea buletinelor de vot și documentelor necesare până la 30 septembrie 2026.
Materialele informative vor fi disponibile la sediul din Mangalia și online începând cu 4 septembrie 2026. Împuternicirile speciale pentru reprezentare trebuie depuse conform cerințelor legale înainte de adunare.
