În 2024, polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalității Economice din România au deschis un dosar penal după ce au fost sesizați de o infracțiune de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Acest caz se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Pe 10 iulie, Poliția Română a realizat 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizând persoane suspectate de implicare în activități infracționale. Se estimează că un grup de 16 indivizi a accesat fără autorizație sistemele digitale ale Guvernului Britanic, utilizând conturi autentice „Government Gateway” pentru a modifica datele și a crea conturi false în numele altor contribuabili, folosind numerele lor de asigurare socială.
Se consideră că au fost compromise peste 1.000 de conturi ale contribuabililor britanici, iar gruparea infracțională a înregistrat angajatori falși în sistemele fiscale britanice. Aceștia au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit, care au fost transferate în conturi bancare din Marea Britanie controlate de suspecți. Sumele astfel obținute au fost apoi retrase în numerar sau transferate în alte conturi pentru a ascunde proveniența lor ilegală.
Până în prezent, prejudiciul estimat cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a aproximativ 6.170.849,1 lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a altor instituții, iar cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST, printr-un Acord European de Cooperare cu autoritățile britanice.
Investigarea continuă pentru completarea probatoriului și recuperarea pagubelor, asigurându-se totodată drepturile procesuale ale persoanelor implicate, incluzând prezumția de nevinovăție.
