Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment privind o schemă de înșelăciune care se desfășoară prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram. Această activitate frauduloasă se prezintă ca o comunitate educațională și de investiții, având ca scop atragerea utilizatorilor.
Conform informațiilor dintr-un comunicat oficial, în cadrul acestei scheme sunt create grupuri care aparent sunt active, dar care își desfășoară activitatea cu ajutorul conturilor automate. Mesajele de recrutare sunt distribuite pe scară largă prin rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie.
Participanții acestor grupuri sunt abordați de indivizi care se prezintă ca mentori sau consilieri în investiții, care oferă „securitate” și promit câștiguri rapide. Aceștia încurajează utilizatorii să investească sume mici de bani, promițând recompense pentru aducerea de noi membri.
Grupurile utilizează clasamente fictive și premii iluzorii pentru a crea impresia unei comunități de succes. Victimele sunt instruite să cumpere criptomonede și să le transfere într-un cont de tranzacționare asociat unei entități care pretinde a fi autorizată. Aici, apar tranzacții care par profitabile, menite să inducă în eroare utilizatorul.
Când utilizatorii doresc să își retragă fondurile, sunt puși să plătească taxe fictive pentru a accesa banii, fără a mai primi înapoi sumele investite. ASF recomandă utilizatorilor să întrerupă imediat orice contact cu persoanele implicate, să verifice legitimitatea firmelor de investiții și să nu divulge informații personale.
De asemenea, este esențial ca utilizatorii să raporteze grupurile suspecte și să blocheze contactele dubioase. ASF, înființată în 2013, are rolul de a reglementa și supraveghea piețele financiare din România.
